A investigação da PF (Polícia Federal) em relação a fraudes que chegam a R$ 500 milhões contra instituições financeiras aponta que um grupo criminoso criou uma “lavanderia do crime” para lavagem de dinheiro e que o Fictor e o Comando Vermelho utilizavam essa estrutura montada.
O inquérito aponta que ao menos 150 empresas de fachada foram criadas e após lavar dinheiro, com apoio de gerentes de bancos, eram fechadas sem levantar suspeitas do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
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Segundo investigadores, a “lavanderia do crime” foi criada para quem quisesse e precisasse usar para lavar dinheiro de crime. O líder do grupo apontado pela PF, Thiago Branco de Azevedo, está foragido.
O foco principal nessa investigação é em fundos geridos pelo grupo Fictor. Nesta quarta-feira (25), o CEO e o ex-CEO foram alvos de operação da Polícia Federal.
Em 17 de novembro do ano passado, a Fictor anunciou a compra do Banco Master, envolvendo investidores árabes e um aporte de R$ 3 bilhões. O anúncio ocorreu horas antes de o Banco Central ter anunciado a liquidação extrajudicial do banco e seu dono, Daniel Vorcaro, ser preso pela Polícia Federal.
Nesta quinta, a PF colocou nas ruas operação sobre esse esquema e prendeu 14 pessoas.
Ao todo foram cumpridos 43 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal de São Paulo, em cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.
A Justiça também determinou o bloqueio e o sequestro de bens imóveis, veículos e ativos financeiros até o limite de R$ 47 milhões, com o objetivo de descapitalizar a organização criminosa. A PF também investiga os crimes de estelionato e lavagem de dinheiro.
A CNN Brasil pediu uma posição ao grupo Fictor sobre as investigações e aguarda retorno.
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