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Porto Velho/RO – A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (8), a Operação Moeda de Caronte, com o objetivo de desarticular um esquema criminoso que envolve corrupção ativa e passiva, fraude na concessão de crédito e lavagem de dinheiro. O principal alvo é um ex-gerente da Caixa Econômica Federal que atuava em Rondônia.
De acordo com as investigações, entre os anos de 2020 e 2021, o ex-servidor teria aprovado de forma irregular 34 financiamentos, beneficiando pessoas físicas e jurídicas em troca de vantagens financeiras indevidas. A conduta gerou um prejuízo potencial estimado em mais de R$ 1,5 milhão à instituição bancária.
Para ocultar a origem ilícita dos valores recebidos, os investigados utilizavam diversos métodos de dissimulação, como depósitos fracionados, pagamentos de boletos e transferências entre contas de familiares e empresas ligadas ao grupo. Parte dos recursos foi destinada à aquisição de imóveis subavaliados e ao custeio de despesas incompatíveis com a renda declarada pelos envolvidos.
Durante a operação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e determinada, pela Justiça, a indisponibilidade de bens até o valor de R$ 1,5 milhão. Também são alvos da investigação familiares e empresas supostamente envolvidas no esquema.
Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, fraude na concessão de crédito e lavagem de dinheiro.
